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Gérer au mieux son risque juridique en entreprise.
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Acquérir les outils pour son dispositif de lutte contre le blanchiment.
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Prévenir, détecter, investiguer et récupérer son préjudice.
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Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.
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Focus sur le cadre légal international, européen et belge.
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Du cadre légal à la construction du dispositif anti-blanchiment.
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Cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment, pratiquer MiFID II et s'approprier le cadre légal du GDPR.
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13ème rendez-vous annuel Anticipez l'actualité et adoptez les meilleures pratiques
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  • Un nouveau parquet européen pour lutte contre le blanchiment
  • Risques liés au Brexit: quelles actions devez-vous entreprendre notamment à la suite de transferts d'activités ? Registre UBO : comment les banques vont-elles utiliser le registre des bénéficiaires effectifs ?
  • Cryptomonnaies, nouvelles technologies, PEP, régularisations fiscales, prévention et gouvernance des risques : défis 2019 de la lutte AML

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• L'organisateur est accrédité par la FSMA - N° d'accréditation : 500036B - 1 point par heure
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