13ème rendez-vous annuel Anticipez l'actualité et adoptez les meilleures pratiques
Initiation
2 jours (16 heures)
Bruxelles
  • Un nouveau parquet européen pour lutte contre le blanchiment
  • Risques liés au Brexit: quelles actions devez-vous entreprendre notamment à la suite de transferts d'activités ? Registre UBO : comment les banques vont-elles utiliser le registre des bénéficiaires effectifs ?
  • Cryptomonnaies, nouvelles technologies, PEP, régularisations fiscales, prévention et gouvernance des risques : défis 2019 de la lutte AML

PDF programme conférence IFE Belgique Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

Du cadre légal à la construction du dispositif anti-blanchiment.
Initiation
2 jours (14 heures)
Bruxelles
Al het regelgevende en praktische nieuws!
Initiation
1,5 jours (10 heures)
Bruxelles
Gérer au mieux son risque juridique en entreprise.
Initiation
1 jour (7 heures)
Bruxelles
Acquérir les outils pour son dispositif de lutte contre le blanchiment.
Initiation
0,5 jour (4 heures)
Bruxelles
Prévenir, détecter, investiguer et récupérer son préjudice
Initiation
1 jour (7 heures)
Bruxelles
Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.
Initiation
0,3 jour (2 heures)
Bruxelles
Focus sur le cadre légal international, européen et belge.
Initiation
0,5 jour (4 heures)
Bruxelles
Cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment, pratiquer MiFID II et s'approprier le cadre légal du GDPR.
Nouveau
Initiation
4 jours (-1 heure)
Bruxelles
Cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment, pratiquer MiFID II et s'approprier le cadre légal du GDPR.
Nouveau
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4 jours (-1 heure)
Bruxelles