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Compliance

Maîtrisez-vous le cadre légal de la lutte contre le blanchiment ? Ou encore avez-vous bâti et pérennisé votre dispositif de lutte contre le blanchiment ? Deux essentiels auxquels vous forme IFE by Abilways.  La compliance, en effet, prend une place de plus en plus centrale au sein des institutions financières. Que ce soit la lutte contre le blanchiment, ou encore la transparence accrue pour le consommateur, il est essentiel d'intégrer les nouvelles obligations afin de prendre les actions nécessaires au sein de l'organisation et d'éviter des poursuites et sanctions.