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Les bases du blanchiment pour les assureurs

Formation catalogue

Code : 7170955 Nouveau

1 jour - 7 heures

Tarif : 735 € HT

Repas inclus

Mettre en place un dispositif efficace et sécuriser ses procédures.

Formation dispensée en français
 
 

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les nouvelles obligations en matière de vigilance et de contrôle.

Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez capable de mettre en place des outils de diligence efficaces pour lutter contre le blanchiment.

Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0487/2016-05.

 

Maîtriser le cadre légal de la lutte anti-blanchiment et recenser les pratiques de blanchiment les plus fréquentes

• La 4è directive anti-blanchiment.

• Le développement des meilleures pratiques : GAFI, OCDE …

• Éviter les sanctions : les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.

• L’immunité civile, pénale et disciplinaire en cas de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi.

Étude de cas : analyse commentée d’un schéma traditionnel de blanchiment et de montages suspects.

 

Identifier les obligations des assureurs, des courtiers et autres intermédiaires en assurances

 

Identifier les clients et les types d’opérations à surveiller

• Know your customer

• Profil et typologie des clients suspects.

• Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé.

• Le cas des opérations complexes.

• Établir une déclaration de soupçons : étapes à suivre, sanctions en cas d’omission.


Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment

• Rapports avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

• Améliorer la coopération entre auditeurs internes, contrôleurs, Compliance Officers…

 

Choisir une organisation efficace pour déceler les risques

• Définir des procédures internes.

• Construire un dispositif de détection et de surveillance.

• La mise en place d’un suivi.

• Les outils et les techniques d’investigation.

• Mettre en place des interfaces entre l’assureur et les autorités.

 

Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations

Public concerné

Compliance Officers et responsables juridiques.

Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Collaborateurs juniors.

 

Prérequis

Aucun

Accréditation(s)

Sessions

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