Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0487/2016-05

Het beheersen van het wettelijk kader van het Belgische anti-witwasstelsel en het identificeren van de meest voorkomende witwaspraktijken

• De 4^e Europese Anti-Witwasrichtlijn (AMLD4).

• De ontwikkeling van best practices: FATF, OESO, …

• Het identificeren van interpretatie- en toepassingsproblemen voor banken.

• Het vermijden van sancties: de aansprakelijkheden wegens schending van de preventieplicht, het melden van elk vermoeden van witwassen en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden.

• De burgerlijke, strafrechtelijke en disciplinaire immuniteit voor het te goeder trouw melden van verdachte transacties.

Case study : overzicht van tekortkomingen en zwakheden op grond van reeds gepubliceerde rechtspraak.

Case study : begeleide analyse van een traditioneel witwasschema en verdachte financiële constructies.

Het ontwikkelen en het duurzaam toepassen van een stelsel tegen het witwassen van geld

• Betrekkingen met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

• Het verbeteren van de samenwerking tussen interne accountants, auditeurs, Compliance Officers, …

• De ontwikkeling van een opleidingsplan. 

Het kiezen van een doeltreffend systeem om risico’s te ontdekken

• Het vastleggen van interne procedures voor toezicht en controle.

• Het creëren van een opsporings- en controlesysteem.

• De escalatieprocedure.

• Het organiseren van monitoring en toezicht.

• De onderzoeksmiddelen en –technieken.

• Het opzetten van interfaces tussen bank en overheden.

Het identificeren van te monitoren klanten en transacties

• Know Your Customer (KYC).

• Profiel en typologie van verdachte klanten.

• Het identificeren van transacties die een verhoogde waakzaamheid vereisen.

• Het geval van complexe transacties.

Oefening : de controles die nodig zijn bij het openen van een rekening.

• Het melden van een vermoeden van witwassen bij verdachte transacties: te volgen stappen, sancties bij nalaten.

Anvers

• » 3 et 4 octobre 2018