Code : 7181809
2 dagen - 14 uren
Tarif : 1295 € HT
Repas inclus
Anvers
Het leren beheersen van de nieuwe verplichtingen inzake toezicht en controle.
Het identificeren van mogelijke risicogebieden en –factoren.
Het vermijden van elke eventuele bancaire aansprakelijkheid.
Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0487/2016-05
Het beheersen van het wettelijk kader van het Belgische anti-witwasstelsel en het identificeren van de meest voorkomende witwaspraktijken
• De 4e Europese Anti-Witwasrichtlijn (AMLD4).
• De ontwikkeling van best practices: FATF, OESO, …
• Het identificeren van interpretatie- en toepassingsproblemen voor banken.
• Het vermijden van sancties: de aansprakelijkheden wegens schending van de preventieplicht, het melden van elk vermoeden van witwassen en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden.
• De burgerlijke, strafrechtelijke en disciplinaire immuniteit voor het te goeder trouw melden van verdachte transacties.
Case study : overzicht van tekortkomingen en zwakheden op grond van reeds gepubliceerde rechtspraak.
Case study : begeleide analyse van een traditioneel witwasschema en verdachte financiële constructies.
Het ontwikkelen en het duurzaam toepassen van een stelsel tegen het witwassen van geld
• Betrekkingen met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
• Het verbeteren van de samenwerking tussen interne accountants, auditeurs, Compliance Officers, …
• De ontwikkeling van een opleidingsplan.
Het kiezen van een doeltreffend systeem om risico’s te ontdekken
• Het vastleggen van interne procedures voor toezicht en controle.
• Het creëren van een opsporings- en controlesysteem.
• De escalatieprocedure.
• Het organiseren van monitoring en toezicht.
• De onderzoeksmiddelen en –technieken.
• Het opzetten van interfaces tussen bank en overheden.
Het identificeren van te monitoren klanten en transacties
• Know Your Customer (KYC).
• Profiel en typologie van verdachte klanten.
• Het identificeren van transacties die een verhoogde waakzaamheid vereisen.
• Het geval van complexe transacties.
Oefening : de controles die nodig zijn bij het openen van een rekening.
• Het melden van een vermoeden van witwassen bij verdachte transacties: te volgen stappen, sancties bij nalaten.
Compliance Officers en juridisch verantwoordelijken
Elke persoon belast met het ontwikkelen en toepassen van controleprocedures tegen het witwassen van geld
Junior medewerkers
Aucun