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Lutte contre le blanchiment

Formation d'actualité

Code : 241093

1 jour - 7 heures

Tarif : Onglet Dates & Tarifs

Bruxelles

La Belgique en voie de passer une nouvelle étape.

Formation dispensée en français

La Belgique va bientôt passer une nouvelle étape en adoptant sa loi de transposition de la 4è directive anti-blanchiment. IFE réunit des experts de tout horizon et complémentaires pour vous permettre d’appréhender tous les aspects de la lutte contre le blanchiment. Au niveau réglementaire, quelle analyse du nouveau texte ? Au niveau des contrôles et de la Risk based approach, quelle position de la BNB ? Au niveau pénal, quelle analyse de la jurisprudence ? Au niveau fiscal, quelles liaisons entre régularisation, rapatriement, fraude fiscale et blanchiment ? Il vous faut bien des spécialistes pour répondre à toutes ces questions. Les voici, dans une journée spéciale, pour répondre à vos questions de professionnels et d’opérationnels.

Animateur(s)

Sabrina SCARNA - TETRA LAW

Nathalie COLIN - WHITE & CASE

Benoît BIENFAIT - BNB

Alexandre DE GEEST - SPF FINANCES TRESORERIE

André RISOPOULOS - SCHMITZ, KLEES, JOTTRAND,

 

Objectifs pédagogiques

• Analyser les dernières évolutions réglementaires en la matière.

• Anticiper les conséquences pratiques.

 

Mardi 10 octobre 2017

Président de séance :

Alexandre De Geest

Administrateur Général

SPF FINANCES Trésorerie 

 

Loi belge relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme adoptée le 20 juillet dernier 

• Transposition de la 4è directive et des enseignements de la jurisprudence

• Création d’un registre des UBO

• Adaptation de la gouvernance des entreprises assujetties

• Contrôle et évaluation des risques par le régulateur 

• Quid d’une 5è directive ?

Nathalie Colin

Avocat

WHITE & CASE

 

Cybercriminalité et lutte contre blanchiment

 

La position de la BNB

• La Risk based approach dans le projet de loi et dans la 4ème Directive : quelles nouvelles obligations imposées aux institutions financières ?

• Les contrôles de la BNB

• Organisation interne de la BNB

• Vers un durcissement de ses contrôles ?

• Axes des contrôles : que vérifie la BNB ?

Benoît Bienfait (sous-réserve)

Conseiller

BNB

 

Comparaison des indicateurs de fraude fiscale : Belgique, France, Luxembourg

• L’exemple de la France qui a prévu une liste d’indicateurs de la fraude fiscale

• La lettre-circulaire de fév. 2017 de la CSSF-CRF au Luxembourg

• Qu’en est-il en Belgique ?

Sabrina Scarnà

Avocat Associé

TETRA LAW

Chargée de conférences à l'Executive Master en Gestion Fiscale

Solvay Brussels School of Economics and Management ULB et à l'UCL Mons

 

Régularisation et rapatriements : regard des autorités fiscales

 

Analyse de la jurisprudence récente en matière de lutte contre le blanchiment

André Risopoulos

Avocat Associé

Schmitz, Klees, Jottrand, Risopoulos et Gernay

Chargée de conférences à l'Executive Master en Gestion Fiscale

Solvay Brussels School of Economics and Management ULB

Public concerné

• Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés.

• Auditeurs et contrôleurs internes.

• Réviseurs et experts-comptables.

• Dirigeants d’entreprise.

• Responsables des départements juridiques et audit.

• Responsables des départements commerciaux.

• Directeurs d’agence.

• Responsables des transactions internationales.

• Banquiers, assureurs, financiers.

• Avocats et gestionnaires de patrimoine.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Exposés pratiques par des experts de la matière.

• Une documentation détaillée remise aux participants.

• Des intervalles réservés aux questions des participants.

 

Pour plus d’interactivité

• Vous pouvez d’ores-et déjà envoyer vos cas pratiques à sleroy@efe.fr 

Accréditation(s)

Sessions

Bruxelles

Tarifs

  • HT - 1 jour : 700 €
  •  
  • Réduction de 100 € HT pour toute inscription avant le 18/8/17 (code promo : 241093 EARLY)

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